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权证 2019-05-09 00:2857未知admin

  大会于2019年5月6日上午9:30在青岛北方国贸集团股份有限公司六楼大会议室召开,会议通知方式为2019年4月11日于《青岛财经日报》、青岛财经日报网站(网址:发布的股东和股东代表共计21人,代表股份28681559股,占公司总股本的72.43%。会议由公司董事会召集,公司董事长王敏女士主持本次股东大会,公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议,本次会议召开符合《公司法》及本《公司章程》的有关规定。

  大会以投票表决的方式通过如下决议:(一)、大会通过《2018年度董事会工作报告》;(二)、大会通过《2018年度监事会工作报告》;(三)、大会通过《2018年度财务决算、2019年财务预算报告》;

  (五)、大会通过《关于初丛彬、胡绣辞去董事职务并选举两名董事的议案》:同意初丛彬、胡绣辞去公司董事职务并选举王维平、赵斌为公司董事;

  (六)、大会通过《关于唐艺文辞去监事职务并选举一名监事的议案》:同意唐艺文辞去公司监事职务并选举蓝明杰为公司监事。

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